【基本案情】

鄭林某，華某某于2013年12月20日在深圳注冊成立深圳市深廣通投資咨詢有限公司，后聯(lián)系代某某公司租用“天陽”交易軟件及相關(guān)插件，由代某某安排人員幫助制作網(wǎng)站和搭建第三方支付平臺接口等服務(wù)，虛構(gòu)“天陽大宗商品”交易平臺（以下簡稱“天陽”平臺）。2014年5月，鄭林某聯(lián)系于某參與合伙經(jīng)營該虛假交易平臺，由于某負(fù)責(zé)行政管理，招募業(yè)務(wù)員等事項(xiàng)。2014年1月至6月，鄭林某、華某某及于某先后與周1、周2、劉1、劉2等人商謀約定分贓比例，由周1、周2、劉1、劉2等人以代理商的名義，并招聘業(yè)務(wù)員羅某、張某、謝某某等業(yè)務(wù)員，撥打電話或者利用QQ聯(lián)系誘騙他人在“天陽”平臺投資交易。周1、周2、劉1、劉2 先后誘騙被害人王某某等人在“天陽”平臺投資進(jìn)行貴金屬交易。截止2014年7月看到警方打擊非法交易平臺力度加大形式不對而關(guān)閉期間，鄭林某、華某某等人虛構(gòu)交易行情和價(jià)格，通過后臺操控等方式致使王某某等人虧損騙取他人投資款，先后騙得被害人王某某人民幣81600元、羅某某人民幣78850元、陳某某人民幣567200元、蔡某某人民幣190000元、陳某某人民幣45000元、林某某人民幣53230元、李某某人民幣279890元，共騙得人民幣1295770元。其中，鄭林某、華某某均參與騙得人民幣1295770元；于某參與騙得人民幣125077元；劉1參與騙得人民幣727650元；劉2參與騙得人民幣567200元，周1參與騙得人民幣279890元；周2參與騙得人民幣98230元。被害者報(bào)案后，華某某、于某、周1，周2、劉1、劉2先后被公安機(jī)關(guān)抓獲歸案。華某某被抓獲后提供鄭林某的住址，偵查機(jī)關(guān)據(jù)此抓獲鄭林某。

【判決結(jié)果】

經(jīng)過法院審理，作出如下判決：1.鄭林某犯詐騙罪，判處有期徒刑十一年，并處罰金人民幣十萬元；2.華某某犯詐騙罪，判處有期徒刑十年六個月，并處罰金人民幣八萬元；3.于某犯詐騙罪，判處有期徒刑一年四個月，緩刑一年六個月，并處罰金人民幣五千元；4.劉1犯詐騙罪，判處有期徒刑四年，并處罰金人民幣一萬五千元 ；5.劉2犯詐騙罪，判處有期徒刑四年，并處罰金人民幣一萬五千元 ；6.周1犯詐騙罪，判處有期徒刑二年，并處罰金人民幣八千元；7.周2犯詐騙罪，判處有期徒刑一年二個月，緩刑一年六個月，并處罰金人民幣五千元；

【名律解讀】

深圳知名刑事律師王平聚律師分析了其中法律關(guān)系：

1.鄭林某、華某某、于某、周1、周2、劉1、劉2等七人的行為均構(gòu)成構(gòu)成詐騙罪。鄭林某，華某某及下屬各代理商周1、周2、劉1、劉2均明確知道涉案平臺為虛假平臺，客戶通過該系統(tǒng)注入的資金實(shí)際進(jìn)入個人控制的賬戶內(nèi)，仍通過虛構(gòu)該平臺為正規(guī)平臺，客戶資金由第三方托管等事實(shí)的方法誘騙各被害人注入資金，并通過提供反向行情、后臺操控等手段致客戶虧損。而于某明知鄭林某、華某某經(jīng)營平臺騙取客戶資金，仍主動加入公司并負(fù)責(zé)招聘業(yè)務(wù)員發(fā)展客戶到平臺投資，對鄭林某、華某某的平臺經(jīng)營起到幫助作用。鄭林某、華某某、劉1、劉2參與數(shù)額特別巨大；于某、周2參與數(shù)額巨大，周1參與數(shù)額較大綜上。鄭林某、華某某，周1、周2、劉1、劉2等七人主觀上均有非法占有客戶資金的故意，客觀上實(shí)施了虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相的行為，并實(shí)際造成客戶資金損失的后果，符合詐騙罪的構(gòu)成要件，最終按照詐騙罪定罪處罰，符合法律的規(guī)定。

2.鄭林某、華某某的行為不構(gòu)成合同詐騙罪。本案的詐騙行為并非發(fā)生在簽訂、履行合同期間，不符合合同詐騙罪的構(gòu)成要件。

3.本案不能定性為單位犯罪。根據(jù)相關(guān)司法解釋規(guī)定：個人為進(jìn)行違法犯罪活動而設(shè)立的公司，企業(yè)實(shí)施犯罪的，或者公司，企業(yè)設(shè)立后，以實(shí)施犯罪為主要活動的，不以單位犯罪論處。本案中鄭林某、華某某均供述，為了經(jīng)營炒白銀業(yè)務(wù)于2013年12月注冊成立公司，2014年1月份就開始非法經(jīng)營天陽平臺，公司存續(xù)期間也主要以經(jīng)營天陽平臺騙取客戶資金為主，故本案不能定性為單位犯罪。

4. 鄭林某、華某某的行為不能認(rèn)定為犯罪中止。案發(fā)前鄭林某，華某某停止經(jīng)營天陽平臺，系因看到市場上多個黑平臺被曝光，認(rèn)為形勢不對才予以關(guān)閉，當(dāng)時本案所涉詐騙行為已經(jīng)完成，并非犯罪中止。

5.華某某提供同案犯鄭林某地址的行為不能認(rèn)定為立功。根據(jù)相關(guān)司法解釋的規(guī)定：犯罪分子提供同案犯姓名，住址，體貌特征等基本情況，或者提供犯罪前，犯罪中掌握，使用的同案犯聯(lián)絡(luò)方式，藏匿地址，司法機(jī)關(guān)據(jù)此抓捕同案犯的，不能認(rèn)定為協(xié)助司法機(jī)關(guān)抓捕同案犯。故本案中華某某被抓獲后提供同案犯鄭林某的住址，因其所掌握的鄭林某住址系在犯罪前或犯罪中掌握使用，偵查機(jī)關(guān)據(jù)此抓獲鄭林某，不能認(rèn)定為協(xié)助司法機(jī)關(guān)抓獲其他犯罪嫌疑人，故不能認(rèn)定為立功，但在量刑時可酌情予以考慮。

6.在這起以非法占有為目的，虛構(gòu)交易平臺，以后臺操控等欺詐手段騙取他人財(cái)物的共同犯罪中，鄭林某、華某某起主要作用，系主犯；于某、周1、周2、劉1、劉2 在共同犯罪中起次要作用，系從犯，予以從輕或減輕處罰。綜合考慮犯罪情節(jié)、認(rèn)罪悔罪態(tài)度等情況，對于某、周2適用緩刑，做到了罪責(zé)刑相符。